Tracfin

Définitions de « TRACFIN »

Étymologie de « TRACFIN »

Phonétique du mot « TRACFIN »

Évolution historique de l’usage du mot « TRACFIN »

Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.

Citations contenant le mot « TRACFIN »

• En tant que professionnel soumis au Code monétaire et financier, vous avez déjà très certainement entendu parler du dispositif Tracfin. Ce service administratif vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Depuis la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, son domaine d’application a été élargi aux intermédiaires immobiliers. Pourtant, près de 25 ans plus tard, la majorité des agences immobilières présentent toujours une non-conformité au dispositif Tracfin.

• Nommé à l'issue du conseil des ministres du 20 janvier 2022, le magistrat Guillaume Valette-Valla devient le nouveau directeur de Tracfin.

• Parmi eux, le recours aux financements participatifs et aux cagnottes en ligne. En 2020, Tracfin, le service de renseignement financier, a ainsi effectué plus de 1 400 déclarations de soupçon, liées à des investissements participatifs, pour un enjeu financier de près de 7,22 millions d’euros. Il mentionne, à titre d’exemple, avoir identifié le président d’une association humanitaire, fiché S pour radicalisation et gérant sa structure depuis le Moyen-Orient.

• Les limiers de TRACFIN ont eu l'intelligence d'inciter les russes à acquérir de somptueuses villas en France. Un coup de maitre quand on y pense dans la partie d'échec en cours ! Quel sera le coup suivant.

• Déployée au début du mois, dès l’invasion en Ukraine, cette task force, qui réunit des compétences de la direction générale des Finances publiques, du renseignement financier Tracfin, du Trésor et des Douanes, a permis l’immobilisation de « 150 millions d’euros de comptes de particuliers en France, dans des établissements français », de « 539 millions d’euros de biens immobiliers sur le territoire français, correspondant à une trentaine de propriétés ou d’appartements. Et nous avons immobilisé deux yachts pour 150 millions d’euros », a déclaré dimanche Bruno le Maire.

• C’est un signalement de Tracfin, le service de renseignement placé sous l’autorité du ministère de l’économie et des finances, chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui est arrivé à la direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) à la fin de l’année 2020. Les enquêteurs de la Division de lutte contre la criminalité financière se sont immédiatement emparés du dossier et ont découvert d’importants mouvements d’argent sur le compte d’un quadragénaire bordelais.

• Un nouveau directeur a été nommé à la tête de Tracfin en conseil des ministres, par proposition du ministre de l’Économie.

• Tout à son expansion du fait de la nouvelle priorité donnée par le gouvernement au renseignement d'intérêt économique, le service de renseignement financier Tracfin accède de plain-pied à l'un des saints des saints du renseignement français, la plateforme technique mutualisée (PTM). [...]

Combien de points fait le mot TRACFIN au Scrabble ?

Nombre de points du mot TRACFIN au scrabble : 12 points