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Tracfin
[trakfɛ̃]
Définitions de « TRACFIN »
Tracfin - Nom commun
- Tracfin — définition française (sens 1, nom commun)
- Organisme du ministère de l’Économie et des Finances français, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.
Étymologie de « TRACFIN »
- (Acronyme) Acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ».
- Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en cliquant ici.
Usage du mot « TRACFIN »
Évolution historique de l’usage du mot « TRACFIN » depuis 1800
Citations contenant le mot « TRACFIN »
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Les limiers de TRACFIN ont eu l'intelligence d'inciter les russes à acquérir de somptueuses villas en France. Un coup de maitre quand on y pense dans la partie d'échec en cours ! Quel sera le coup suivant.
Mediapart — Le trésor des russes en France. Le coup de maitre de TRACFIN. | Le Club -
Un nouveau directeur a été nommé à la tête de Tracfin en conseil des ministres, par proposition du ministre de l’Économie.
Guillaume Valette-Valla, nouveau directeur de Tracfin | Portail de l'IE -
Parmi eux, le recours aux financements participatifs et aux cagnottes en ligne. En 2020, Tracfin, le service de renseignement financier, a ainsi effectué plus de 1 400 déclarations de soupçon, liées à des investissements participatifs, pour un enjeu financier de près de 7,22 millions d’euros. Il mentionne, à titre d’exemple, avoir identifié le président d’une association humanitaire, fiché S pour radicalisation et gérant sa structure depuis le Moyen-Orient.
Financement du terrorisme : « Les terroristes sont de plus en plus créatifs » - La Roche sur Yon.maville.com -
En tant que professionnel soumis au Code monétaire et financier, vous avez déjà très certainement entendu parler du dispositif Tracfin. Ce service administratif vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Depuis la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, son domaine d’application a été élargi aux intermédiaires immobiliers. Pourtant, près de 25 ans plus tard, la majorité des agences immobilières présentent toujours une non-conformité au dispositif Tracfin.
Journal de l'Agence — "TRACFIN : écartez le doute", Caroline THEUIL juriste-rédacteur, expert immobilier - Journal de l'Agence